Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 9, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-076 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事 的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事会推荐， 董事会提名委员会任职资格审查，同意提名张美珩女士（简历见附件）为公司第 四届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 9 月 10 日

附件：

张美珩女士： 1973 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于 甘肃省膜科学技术研究院、大连珍奥北京分公司，2002 年加入公司，现任人力资 源专业体系薪酬绩效总监。

截至本公告披露日，张美珩女士间接持有公司 1,285 股股份（占公司当前总 股本比例 0.0005%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所 规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。