Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 23, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-066 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度报告》及其摘要。

公司《2022 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （二）审议并通过了《关于公司 <2022 年半年度募集资金存放与实际使用情

• 况的专项报告 > 的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关报告详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

受新冠疫情反复的影响，募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统”、“AI 技术与应用”所涉及的设备采购、配套设施建设及安装施工进度等受制约，导致 项目进度较原计划有所滞后。公司结合当前募投项目的实际进展情况，经审慎研 究，拟将上述募投项目达到可使用状态的期限由2023年6月30日调整至2024年6月 30日。

公司保荐机构对上述事项出具了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（四）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 及反担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称 “深圳思特奇”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”） 申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信 额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 1 年。

深圳思特奇拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请不超 过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年。深圳市高新投融资担 保有限公司（以下简称“高新投”）为深圳思特奇上述融资业务提供连带责任保 证担保。公司拟就上述担保事项向高新投提供连带责任保证反担保。本次反担保 的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 1 年。

具体担保、反担保事宜将以公司、深圳思特奇与授信方、高新投协商后最终 签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申 请综合授信额度提供担保及反担保的公告》。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（五）审议并通过了《关于不向下修正“思特转债”转股价格的议案》 自2022年8月1日至2022年8月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于

当期转股价格的90%，“思特转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与 内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“思特转债”的转股价格向下修正 的权利，且在未来六个月内（即2022年8月24日至2023年2月23日），如再次触及 可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间从2023年2月24日重新起算，若再次触发“思特转债”转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思特转债”转股 价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于不向下修正“思特转债”转股价格的公告》。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日