Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 29, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-064 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 董事栾颖女士的《辞职报告》，栾颖女士因个人原因申请辞去公司董事一职，辞 职后不再担任公司任何职务。

栾颖女士作为董事的原定任期为2022 年4 月29 日至2025 年4 月28 日。 截止至本公告日，栾颖女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的相关规定，栾颖女士的书面辞职 报告于送达公司董事会之日起生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将依照相关程序尽快完成董事的 补选工作。

栾颖女士在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对栾颖女 士在担任公司董事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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