Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法 律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事 会第二十六次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

关于作废已授予尚未归属的限制性股票的独立意见

经核查，本次作废限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时， 关联董事王德明先生已根据相关规定回避表决，审议程序合法、合规。全体独立 董事一致同意公司本次作废限制性股票。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：唐国琼、胡征 2022 年 4 月 27 日