Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-039 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-041）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草 案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2020 年限制性股票激励计划中33名激励对象离职，已不具备激励对象资格，同意公司 作废其已获授尚未归属的限制性股票10.7679万股；公司2021年度未达到业绩考 核目标，同意公司作废本次不得归属的限制性股票197.6320万股。本次合计作废 限制性股票共计208.3999万股。至此2020年限制性股票激励计划已授予但尚未归 属的限制性股票全部作废。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

• 《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。 王德明先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日