Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-062 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2021 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2021 年半年度报告》及其摘要。

公司《2021 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （二）审议通过了《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

• 的专项报告 > 的议案》

经与会董事审议，同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

相关报告详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保

的议案》

因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称“成都易信”）拟向招 商银行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限不超过3年，期限 内授信额度循环使用。成都易信拟以其自有房产提供抵押担保，公司为其提供连 带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币1,500万元，保证责任期限 不超过3年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

• 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

• 露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

• 吴飞舟先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。 表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （四）审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交

• 易的议案》

• 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与中国技术交易所有限公司

• （以下简称“中技所”）开展特定专利的许可、再许可、质押等业务（以下简称 “本次交易”）。公司将以特定专利权许可给中技所，并接受中技所对该等特定专 利的再许可（简称“二次许可”），公司以该等特定专利作为质押财产为二次许可 提供质押担保。公司本次交易的融资金额不超过 3,000 万元，融资期限不超过 3 年。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对 公司在本次交易下的债务提供连带责任保证担保。

本次交易的具体交易条款、特定专利、许可费金额、许可期限、许可方式等 要素以及担保方案将根据中技所以及中关村担保审批情况、监管机构要求及市场 需要进行调整，以公司与中技所、中关村担保最终签署的交易文件为准。

• 董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司特定专利

• 的许可、再许可、质押业务相关的一切事宜。

• 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》。 表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的有关规 定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。该准则的实施不会对公司财务状况、经营成果、现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日