Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 4, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-051 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2021 年 7 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》

公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“思特转债”） 并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2021 年 6 月 11 日至 2021 年 7 月 2 日期间， 公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“思特 转债”当期转股价格的 130%，已触发《北京思特奇信息技术股份有限公司创业 板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市 场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎 回权利，不提前赎回“思特转债”。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于不提前赎回“思特转债”的提示性公告》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日