Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和 相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第十九次 会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

经审核，我们认为公司本次拟使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定；符合公司日 常生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化 财务结构、维护公司和投资者利益，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

为此，我们一致同意公司拟使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

二、关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格 的独立意见

经审核，我们认为公司根据 2020 年年度权益分派方案及《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，将本激励计划限制性股票授予数量、授予价 格调整为 464.9237 万股、11.87 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在 公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会在审议该议案时，关联董事 王德明先生已根据相关规定回避表决，审议程序合法、合规。

为此，我们一致同意《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授

予数量和授予价格的议案》。

三、关于修订向特定对象发行股票预案的独立意见

经审核，我们认为公司本次修订向特定对象发行股票预案符合《公司法》、 《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定，符合 公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 为此，我们一致同意《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：唐国琼、胡征 2021 年 6 月 1 日