Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-032 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七 次会议于 2021 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2021 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派方案，以权益分派方 案实施前总股本 157,653,651 股剔除已回购股份（ 222,176 股）后的股本 157,431,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司总股本由 157,653,591 股增加至 204,883,093 股，因此，注册资本拟由人民币 15,765.3591 万元增加至人民币 20,488.3093 万元，并相应对《公司章程》条款进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

• 案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提 高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求， 不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授 予数量和授予价格的议案》

公司于 2021 年 5 月 25 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，相应调整限制 性股票激励计划限制性股票授予数量为 464.9237 万股，调整授予价格为 11.87 元 /股。

经审核，监事会认为本次调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要 求及公司《激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2020 年第二次临时股东大 会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本激励 计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的 公告》

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（四）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《实施细则》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行 证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的 有关规定，结合公司具体情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行修订。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告》及《公司向特定对象发行 股票预案（修订稿）》。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2021 年 6 月 2 日