Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-006 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2021 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐国琼女士、胡征女士向董事会提交了《2020 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（四）审议并通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2020 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（五）审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 70,685,954.39 元，母公司实现的净利润为 77,106,557.09 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 360,002,775.92 元， 母公司可供股东分配的利润为 408,613,488.97 元。

公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 （157,652,746 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 157,430,570 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计 派发现金股利人民币 12,594,445.60 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发 生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

公司2020年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。公 司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（六）审议并通过了《关于公司 <2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 > 的议案》

经与会董事审议，同意公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （七）审议并通过了《关于公司 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事 审议，认为公司内部控制在机构设置与约束、风险评估与防范、信息传递与沟通、 内部控制活动与检查等方面建立了控制体系，相关内控制度能够有效的执行，符 合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，保证了公司正常的经营管 理，对经营风险起到了有效的防范与控制作用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司财务审计机构出具了鉴 证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （八）审议并通过了《关于公司 <2020 年度社会责任报告 > 的议案》

经与会董事审议，同意公司《2020 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（九）审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构的议案》

根据上市公司规范运作的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负 责审计工作。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，经公司审计委员会提议， 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘 期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权公司 经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十）审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2021 年度生产经营计划，公司及 控股子公司预计 2021 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 300 万 元。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合 理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司 及股东利益的情况。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出 具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事吴飞舟先生在审议本议案时予以回避且不参与表决，本议案由全体

非关联董事表决通过。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十一）审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 6.2 亿元综合授信额度（最终以公司及子公司与银行 等金融机构实际发生额度为准），授信期限不超过 3 年，额度内循环使用。董事 会提请股东大会授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司及子公司实际经 营资金需求情况在上述额度及授信期限内办理授信相关事宜。本次授权决议的有 效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十二）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 人民币 27,100.00 万元，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。公司本次发 行的“思特转债”转股起止日期为 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日。截至 2021 年 3 月 31 日，“思特转债”累计转换 1,879 股公司股票。公司总股本由 157,651,712 股增加至 157,653,591 股，因此，注册资本拟由人民币 15,765.1712 万元增加至人民币 15,765.3591 万元，并相应对《公司章程》进行修订。

同时，为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进 行修订和补充。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次相关工

商变更备案手续，以上内容具体以工商登记核准信息为准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十三）审议并通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十四）审议并通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十五）审议并通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司对外担保行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订和补 充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十六）审议并通过了《关于修订 < 关联交易管理办法 > 的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》的部分条款进行修订和补 充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十七）审议并通过了《关于修订 < 对外投资与资产处置管理办法 > 的议案》

为进一步规范公司及控股子公司的投资行为及资产处置行为，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资与资产处置管理 办法》的部分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《对外投资与资产处置管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （十八）审议并通过了《关于修订 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》

为进一步规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》的部分条款进行修订 和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《募集资金使用管理办法》及修订对照表。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十九）审议并通过了《关于修订 < 内幕信息知情人登记备案制度 > 的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记备案 制度》的部分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十）审议并通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订 和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《投资者关系管理制度》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十一）审议并通过了《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，拟对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订和补充。该制度经董事会审 议通过后，自 2021 年 5 月 1 日起生效。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《信息披露管理制度》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十二）审议并通过了《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

为进一步健全公司治理结构，规范总经理行使职权，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》的部分条 款进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《总经理工作细则》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十三）审议并通过了《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

为进一步规范公司重大信息内部报告工作，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重大信息内部报告制度》的部分条款 进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十四）审议并通过了《关于修订 < 重大交易决策制度 > 的议案》

为进一步规范公司重大交易行为，建立有效的决策与运行机制，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重大交易决策制度》的部 分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《重大交易决策制度》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十五）审议并通过了《关于制定 < 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 > 的议案》

规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免业 务管理制度》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十六）审议并通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理

办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票 实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，经逐项自查，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行 股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十七）逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本次向特定对象发行股票方案如下：

1 、发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2 、发行方式及发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）作出同意注册的决定后，在同意注册文件有效期内择机向特定对象 发行 A 股股票。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

3 、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投 资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按 照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商 确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4 、定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，发行价格将做相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所 审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，依照本 次发行方案，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协 商确定。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

5 、发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前总股本的 30%，即不超过 4,729.6077 万股（含本数）。最终发行数量将在本 次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股 东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整 的，则本次发行的股票数量将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票 数量将相应调整。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

6 、限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次 发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本

公积金转增等形式所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中 国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

7 、本次发行前滚存利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东 按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配 利润。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 8 、募集资金数量及用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 65,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	PaaS平台技术与应用项目	30,321.31	22,155.47
2	城市数字经济中台项目	23,381.32	16,225.69
3	物联网研发中心项目	18,328.79	11,618.84
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		87,031.42	65,000.00

在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资

金先行投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序予以置换。 在本次募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上 述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部 分由公司自筹解决。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

9 、上市地点

本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

10 、本次发行决议的有效期

本次向特定对象发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对 象发行方案之日起 12 个月内有效。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议按尚需 提交公司股东大会审议。

（二十八）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

经与会董事认真审议与讨论，同意公司编制的《北京思特奇信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票预案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二十九）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报 告的议案》

经与会董事认真审议与讨论，同意公司编制的《北京思特奇信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体内容详见公司在指定信息 披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三十）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》

经与会董事认真审议与讨论，同意公司编制的《北京思特奇信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司 在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三十一）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等法律法 规和规范性文件的有关规定，公司编制了《北京思特奇信息技术股份有限公司关 于前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报 告出具了鉴证报告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三十二）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的 填补措施及相关主体承诺的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律 法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对公司主 要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并就本次向特定对象发行股票完 成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施，具体内容详见公司在指定信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三十三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向 特定对象发行股票相关事项的议案》

为保证本次发行有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包 括但不限于：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过

的本次发行方案及具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发 行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、认购办法、认购比例 等与本次发行的发行方案有关的一切事宜；

2、办理本次发行相关的申报等事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有 关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要 文件；

3、决定聘请本次发行的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务 所等中介机构，根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议， 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一 切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议、认 购协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

4、设立本次发行募集资金专项存储账户，根据有关监管部门的要求、市场 情况、本次发行情况和公司运营情况，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》、 股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整（包括但不限于对拟投 入的募集资金项目及各项目的募集资金拟投入顺序、投资进度和金额进行适当调 整）；

5、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意 见，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外， 在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本 次发行具体方案进行相应调整（包括但不限于调整发行对象、发行价格、发行数 量、发行时机、发行起止日期、认购办法、认购比例等与本次发行方案有关的一 切事宜）、暂停、终止；

6、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深交所及中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；根据本次发行结果，办理 增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更（备案）登记等 相关手续；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会 给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方 案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

8、办理与本次发行有关的其他事项；

• 9、本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述第 6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其余 各项授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如公司已于前述有效期内 取得中国证监会关于本次向特定对象发行的核准文件，则前述有效期自动延长至 本次发行完成之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三十四）审议并通过了《关于公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报 规划的议案》

经与会董事认真审议与讨论，同意公司编制的《北京思特奇信息技术股份有 限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，具体内容详见公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三十五）审议并通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2020 年度股东大会，会议议程如下： 一、会议时间：2021 年 5 月 10 日

二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层 三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

序号	审议议案
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14	《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议案》
15	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16	《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
17	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
17.1	发行股票的种类和面值
17.2	发行方式及发行时间
17.3	发行对象及认购方式
17.4	定价基准日、定价方式和发行价格
17.5	发行数量
17.6	限售期
17.7	本次发行前滚存利润安排
17.8	募集资金金额及用途
17.9	上市地点
17.10	发行决议有效期限
18	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
19	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
20	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
21	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案》
24	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日