Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-081 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2020 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于列入公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本激 励计划”）的激励对象中，有 7 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本激励计 划，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划 的授予激励对象名单进行调整。本次调整后，激励计划的授予激励对象人数由 837 名变更为 830 名，拟授予的限制性股票数量由 359.89 万股变更为 357.75 万 股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股 东大会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》一致。本次调整无需 提交股东大会审议。

王德明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决， 其他非关联董事进行了表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内

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容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股 票激励计划规定的授予条件业已成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授 权，拟确定以2020年12月3日为授予日，授予830名激励对象357.75万股限制性股 票。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向 2020年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2020-084）。

王德明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决， 其他非关联董事进行了表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日

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