Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-082 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四 次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2020 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于列入公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本激励 计划”）的激励对象中，有 7 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本激励计划， 根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划的授 予激励对象名单进行调整。本次调整后，激励计划的授予激励对象人数由 837 名变更为 830 名，拟授予的限制性股票数量由 359.89 万股变更为 357.75 万股。 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股东大 会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”）一致。

经审核，监事会认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《激励计划（草案）》的相 关规定，符合公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公 司及全体股东利益的情况，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。具体内容

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详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司 2020 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批 程序，授予条件成就，董事会确定 2020 年 12 月 3 日为 2020 年限制性股票授予 日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的有关授予日的规 定。

（2）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、 规范性文件和《激励计划（草案）》中关于激励对象条件及授予条件的相关规定， 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括独 立董事和监事，不包括持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女以及外籍员工。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授条件。

综上，监事会同意以 2020 年 12 月 3 日为授予日，授予 830 名激励对象 357.75 万股限制性股票。具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向 2020 年限制性股票激励计划之激励对象授予限 制性股票的公告》（公告编号：2020-084）。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2020 年 12 月 3 日

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