Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和 相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第十六次 会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

一、关于调整2020 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

经核查，公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”） 相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法 律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”）的规定。本次调整在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范 围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王德明先生已根据相关规定回避表决， 审议程序合法、合规。

综上所述，我们一致同意公司本次调整限制性股票激励计划的相关事项。

二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

经认真审核，我们认为：

1、公司董事会确定 2020 年限制性股票激励计划授予日为 2020 年 12 月 3 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中关于授予日的规定， 同时《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件业已成就。

2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定的授予限制性股票的激励对象（以下简称“授予对象”）均符合 《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于本次激励计

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划激励对象条件及授予条件的相关规定，其作为公司本次激励计划授予对象的主 体资格合法、有效。

• 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式财务资助的

• 计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司中层管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发 展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

6、公司董事会在审议该议案时，关联董事王德明先生已根据相关规定回避 表决，审议程序合法、合规。

综上，我们一致同意公司本次激励计划授予日为 2020 年 12 月 3 日，同意向 830 名激励对象授予 3,577,500 股限制性股票。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：唐国琼、胡征 2020 年 12 月 3 日

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