Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-072 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五 次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2020 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2020 年第三季度报告》。

公司《 2020 年第三季度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于 < 北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，推动公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 及公司利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券

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交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定，结合公司现行薪酬与 绩效考核体系等管理制度，拟定了《北京思特奇信息技术股份有限公司2020年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激 励计划。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

王德明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决， 其他非关联董事进行了表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• （三）审议通过了《关于 < 北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年限制

• 性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经 营目标的实现，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，制订了《北京思特 奇信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体 内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

王德明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决， 其他非关联董事进行了表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性

• 股票激励计划相关事项的议案》

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划有关事项：

• （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、

• 缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 授予/归属数量、价格进行相应的调整；

• （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办

• 理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  • （4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意

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董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但 不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（7）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包 括但不限于根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，取消激励对象的归属 资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已死亡的激励对象尚未 归属的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关 的协议和其他相关协议；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激 励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果 法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法 律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（11）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政 府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册 资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所 有行为；

（12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收 款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励 计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励 计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长 或其授权人员代表董事会直接行使。

王德明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决， 其他非关联董事进行了表决。

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本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案》

公司全资子公司上海实均信息技术有限公司（以下简称“上海实均”）因业 务发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币2,000万元 的综合授信额度，期限为3年。上海实均拟以其自有房产提供抵押担保，公司提 供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币2,000万元，保证责任 期间自授信启用之日起3年。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全 资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

王德明先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。 表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 经审议，同意由董事会召集公司2020年第二次临时股东大会，会议议程如下： 一、会议时间：2020年11月16日

二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层

三、审议议案：

	序号	审议议案	审议议案
	1	《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
	2	《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限
	3	制性股票激励计划相关事项的议案》

股东大会审议上述议案时，关联股东将回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日

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