Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和 相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第十次会 议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

一、关于公司 2019 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明及 独立意见

我们对公司 2019 年度对外担保情况及控股股东及其他关联方资金占用情况 进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：

报告期内，经公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司为全资 子公司深圳思特奇信息技术有限公司、北京无限易信科技有限公司、上海实均信 息技术有限公司向北京银行申请办理综合授信业务分别提供最高金额不超过人 民币 500 万元的担保，担保期限均为 2 年。截至本报告期末，公司及其控股子公 司累计对外担保金额为人民币 800 万元，占公司最近一期经审计净资产比例 1.03%，全部为公司对上述全资子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在 任何违规担保或逾期担保的情形。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。

二、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审查，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反 映了公司 2019 年度内部控制制度的执行情况，符合《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司现有的内部控制制度，符合国 家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司当前生产经营的实际需要，

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保证了公司各项生产经营活动的有序开展和资金的安全与完整。我们一致同意公 司《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

三、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

经核查，公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际 情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了公司股东尤其中小股东的利益，因 此，我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

四、关于公司《 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见

经核查，公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、 准确、完整的反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年度募集资金的存放和使用履行了必 要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金使用管理办法》 的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募 集资金投向或损害股东利益的情况。为此，我们同意董事会编制的《2019 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机 构的独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司 审计业务的专业胜任能力和职业素养，具备足够的独立性和投资者保护能力。自 担任公司审计机构起，为公司提供了较高质量的审计服务，其出具的审计报告能 客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及股东利 益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律 法规的有关规定。因此，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

经审核，我们认为公司预计的 2020 年度日常关联交易是基于公司日常生产

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经营需要而产生，交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了 必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 关联董事在审议本议案时予以回避且未参与表决。本次关联交易预计情况符合公 司日常生产经营的实际需求，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及 非关联股东利益的情况。为此我们同意《关于公司 2020 年度日常关联交易预计 的议案》。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：唐国琼、胡征 2020 年 4 月 27 日

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