Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-006 北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八 次会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2020 年 1 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构的事项符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 业务发展和未来审计工作的需求。本次变更审计机构事项不存在损害公司及全体 股东利益的情形。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更 2019 年度审计机构的公告》（公告编号： 2020-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2020 年 1 月 22 日

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