Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-005

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2020 年 1 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，其在执业过程中独立、客观、公正的为公司提供了优质的审计服务，切实 履行了审计职责。综合考虑公司业务发展及未来审计需要，经公司董事会审计委员 会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构， 聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况 等因素与审计机构协商确定审计费用，并办理本次服务协议签署等相关事项。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见 公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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（二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2020 年第一次临时股东大会，会议议程如下： 一、会议时间：2020 年 2 月 6 日

• 二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层

三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于变更2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见；

• 3、独立董事关于变更 2019 年度审计机构的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

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