Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-002 北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七 次（临时）会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2019 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全 体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止对产业投资基金出资的议案》

公司于 2018 年 9 月 6 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与北京方信资本管理有限公司（以 下简称“方信资本”）及其他投资者共同设立产业投资基金北京方信求真投资管 理中心（有限合伙）（以下简称“方信求真”）。产业投资基金的总规模预计为人 民币 1.5 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴实际募集额的 20%，如足额 募集，预计出资人民币 3,000 万元。截至目前，公司已按照合作协议的约定实缴 首期出资额人民币 1,200 万元。

现因公司战略发展需要，为了更好的维护公司及全体股东利益，同意公司终 止对方信求真的剩余出资并签署相关补充协议，已出资部分继续按照原协议执行。 具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于终止对产业投资基金出资的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2020 年 1 月 7 日

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