Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-001

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 （临时）会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2019 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止对产业投资基金出资的议案》

公司于 2018 年 9 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与北京方信资本管理有限公司（以下简 称“方信资本”）及其他投资者共同设立产业投资基金北京方信求真投资管理中心 （有限合伙）（以下简称“方信求真”）。产业投资基金的总规模预计为人民币 1.5 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴实际募集额的 20%，如足额募集，预计 出资人民币 3,000 万元。截至目前，公司已按照合作协议的约定实缴首期出资额人 民币 1,200 万元。

现因公司战略发展需要，为了更好的维护公司及全体股东利益，董事会同意公 司终止对方信求真的剩余出资并签署相关补充协议，已出资部分继续按照原协议执 行。董事会授权总经理或总经理授权的其他人士办理本次协议签署等相关事宜。具 体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 终止对产业投资基金出资的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2020 年 1 月 7 日

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