Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-109

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2019 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2019 年第三季度报告》。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《北京思特奇信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-110） 表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议通过了《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营需要，经与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”） 商议，董事会同意公司拟向北京银行申请不超过 9,000 万元综合授信额度，授信期 限不超过一年，该授信拟由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公 司”）作为保证人，为公司提供连带责任保证担保，并由公司法定代表人吴飞舟先 生向担保公司提供个人连带责任保证担保。最终额度以担保公司和北京银行批复为 准，董事会授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司实际经营资金需求情况办 理授信具体相关事宜。

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表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日

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