Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-099

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议于 2019 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2019 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债 券有关财务数据的审计情况，公司董事会同意对本次《北京思特奇信息技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行修订，具体内容详见指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修 订稿）的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债 券有关财务数据的审计情况，公司董事会同意对本次《北京思特奇信息技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行修订，具体内容详见指

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定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2019 年 9 月 26 日

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