Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 6, 2019

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第四次会议相关 事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

一、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见

1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可 转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

2、公司本次公开发行可转换公司债券符合公司发展战略，有利于公司主营 业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。 我们同意公司本次公开发行可转换公司债券方案。

3、公司本次《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券预案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争 力，符合公司和全体股东的利益。

4、公司编制的《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债 券的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情 况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量 和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行 方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报摊薄的影 响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、公司编制的《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性分析报告》充分说明了本次发行募集资金使用计划、本 次发行募集资金的目的和必要性、本次发行募集资金投资项目的具体情况以及本 次发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项，有利于投资者对公司本次公开

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发行可转换公司债券进行全面的了解。公司本次公开发行可转换公司债券募集资 金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前 景。募集资金投资项目实施后将有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，进一 步强化公司竞争优势，促进公司健康长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。

6、公司制定的《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券之债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全 体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

7、本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监 会核准。公司全体独立董事一致同意将本次公开发行可转换公司债券相关事项提 交公司股东大会审议。

二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照的《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交 易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定 管理和使用募集资金。公司《关于前次募集资金使用情况的报告》真实、准确、 完整地反映了公司前次募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，不存在违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公 司前次募集资金使用情况相关事项提交公司股东大会审议。

三、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的独立意

见

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等规范性文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影 响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于本次发行对即 期回报摊薄影响的分析和填补回报措施符合相关法律、法规的规定，符合公司及 全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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四、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的独立意见

我们认为，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司 公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺有利于各项填补措施更好地 得以实施，有利于公司科学决策、业务稳健发展，有利于维护公司及中小投资者 的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：唐国琼、胡征 2019 年 9 月 6 日

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（本页无正文，为《北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

唐国琼 胡征

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