Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 21, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-080

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2019 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》

鉴于公司拟启动公开发行可转换公司债券事宜，经过综合考量及审慎评估， 公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为 公司公开发行可转换公司债券事项的专项审计机构，承办公司本次发行事项相关 的审计业务，并提请股东大会授权公司管理层与中勤万信协商确定审计费用。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘 请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专 项审计机构的公告》（公告编号：2019-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

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特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日

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