Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 21, 2019

北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和 相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第三次会 议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

一 、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行 可转换公司债券专项审计机构的独立意见

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事， 我们从客观、审慎及独立的角度作出判断，同意聘请中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）担任公司发行可转换公司债券的专项审计 机构，并授权公司管理层与中勤万信协商确定审计费用，同意将本议案提交公司 股东大会审议。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：唐国琼、胡征 2019 年 8 月 20 日

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（本页无正文，为《北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

唐国琼 胡征

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