Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 21, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-079

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2019 年 8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知 全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据业务发展需要，公司拟对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货 物进出口、技术进出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外）。

拟变更经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；经 营电信业务；增值电信业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（未取得行 政许可的项目除外）（具体以工商登记核准信息为准）。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次相关工 商变更手续，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》

鉴于公司拟启动公开发行可转换公司债券事宜，经过综合考量及审慎评估， 公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为 公司公开发行可转换公司债券事项的专项审计机构，承办公司本次发行事项相关 的审计业务，并提请股东大会授权公司管理层与中勤万信协商确定审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》（公 告编号：2019-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （三）审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司 2019 年第一次临时股东大会主要会议议程如下：

• 一、会议时间：2019 年 9 月 5 日

• 二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层

三、提交股东大会表决下列议案：

序号	审议议案
1	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3	《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2019-083）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日

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