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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019
Jun 17, 2019
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Board/Management Information
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证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-060
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日召开第三届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：吴飞舟
2、副总经理：魏星
3、董事会秘书、财务总监：咸海丰
- 4、证券事务代表：杜微
上述人员（简历见 附件 ）任期自公司第三届董事会第一次（临时）会议审议 通过之日起至公司第三届董事会届满。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任高级管理人 员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会秘书咸海丰先生、证券事务代表杜微女士已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需 的专业素养。
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董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 咸海丰 | 杜微 |
| 北京市海淀区中关村南大街6 | 北京市海淀区中关村南大街6 | |
| 联系地址 | ||
| 号14 层 | 号14 层 | |
| 电话 | 010-82193708 | 010-82193708 |
| 传真 | 010-82193886 | 010-82193886 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
二、备查文件
-
1、公司第三届董事会第一次（临时）会议决议；
-
2、独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2019 年 6 月 17 日
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附件：
吴飞舟先生 ：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历；曾任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995 年参与共同 设立公司前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司，历任董事长、董事、总 经理，现任公司董事长、总经理。吴飞舟先生目前持有公司 31,958,293 股股份（占 公司当前总股本比例 30.39%），为公司控股股东、实际控制人，其未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
魏星女士： 1965 年 10 月出生，加拿大和香港永久居留权，硕士；曾任兰州 有色冶金设计研究所助理工程师、冶金部建筑研究总院环保研究所工程师、北京 市标正图文电脑有限公司行政主管、北京创先广告有限公司人力资源经理、北大 方正集团方正数码公司人力资源经理，2002 年加入公司，现任公司副总经理。 截至本公告日，魏星女士间接持有公司股份 41,400 股，占公司总股本比例 0.04%。 魏星女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
咸海丰先生： 1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；曾 任广西国泰会计师事务所审计部副经理、海通证券有限公司投行部高级项目经理、 大鹏证券有限公司风险管理部高级经理、北能能源有限公司财务总监、北京绵世 投资集团股份有限公司财务总监，2013 年加入公司，现任公司财务总监、董事 会秘书。截至本公告日，咸海丰先生间接持有公司股份 413,940 股，占公司总股 本比例 0.39%。咸海丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
杜微女士： 1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年至今 就职于本公司，现任公司财务经理、证券事务代表。截至本公告日，杜微女士间
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接持有公司股份 705,354 股，占公司总股本比例 0.67%。杜微女士与其他持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人。
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