Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-043

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于 2019 年 3 月 20 日任期届满，公司于 2019 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示 性公告》（公告编号：2019-019）。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》 的有关规定，公司董事会拟提名吴飞舟先生、宋俊德先生、王德明先生、栾颖女 士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见 附件一 ）；拟提名唐国琼女士 （会计专业人士）、胡征女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见 附件 二 ），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的 三分之一。公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人的资格进行了核查， 确认上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定 的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

独立董事候选人唐国琼女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人胡征 女士截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案 办法》的相关规定，胡征女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异

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议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生 4 名非独立董事、 2 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司独立董事对董事会换届选举第 三届董事会非独立董事及独立董事的事项发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实勤 勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢！

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

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附件一 :

非独立董事简历

吴飞舟先生 ：1963年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995年参与共同设立公司前身北 京思特奇计算机系统工程有限责任公司，历任董事长、董事、总经理，现任公司 董事长、总经理。吴飞舟先生目前持有公司31,958,293股股份（占公司当前总股 本比例30.39%），为公司控股股东、实际控制人，其未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。

宋俊德先生 ：1938年9月出生，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导 师。历任北京邮电大学（原北京邮电学院）助教、讲师、副教授、教授，现任北 京邮电大学教授、博士生导师；亿阳信通股份有限公司董事，2013年5月起担任 公司董事。宋俊德先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。

王德明先生 ：1970年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于黑 龙江振龙集团机电公司、北京华友飞乐数码科技有限公司；2007年加入公司，现 任公司董事。截至2018年12月31日，王德明先生间接持有公司973,626股股份（占 公司当前总股本比例0.93%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。

栾颖女士 ：1970 年 7 月出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京安 永普润投资管理有限公司财务总监、北京浩年酒店管理有限公司副总经理；现任 北京现代投资咨询有限公司财务总监、北京安永普润产权经纪有限公司财务总监。 2016 年 3 月起担任公司董事。栾颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。

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附件二：

独立董事简历

唐国琼女士： 1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士，中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目 财务评审专家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事， 2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 11 月任迅 游科技（300467）独立董事。现任西部资源（600139）、乐山电力（600644）、巨 星农牧股份有限公司、成都圣诺生物制药有限公司独立董事。

唐国琼女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执 行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡征女士： 1964 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。 胡征同志 1980 年 9 月进入西南财经大学金融专业学习，1984 年 7 月毕业后分配 到江苏淮阴市人民银行计划科，从事计划统计工作，1985 年 3 月至 1988 年 7 月 在东方电机厂财务处任会计，1988 年 8 月调入东方电气集团财务公司，参与筹 建财务公司的工作，并在财务公司先后担任计划部信贷员、资金科科长、计划科 经理、证券部总经理等职。1991 年 6 月，参与财务公司证券部的筹建工作并任 证券部经理。1997 年 10 月至 2008 年 12 月担任联合证券有限责任公司成都浣花 北部证券营业部任总经理，期间 2005 年 7 月至 2006 年 7 月担任联合证券有限责 任公司经纪业务部总经理，2009 年 1 月至 2011 年 01 月担任华泰联合证券股份 有限公司成都浣花北部证券营业部总经理，2011 年 02 月至 2011 年 9 月担任华 泰联合证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部总经理，2011 年 10 月至 2011 年 12 月，担任华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部总经理，2012 年 01 月至 2019 年 01 月担任华泰证券股份有限公司四川分公司总经理。

胡征女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

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受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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