Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 18, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-019

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监 事会将于 2019 年 3 月 20 日任期届满，鉴于目前公司第三届董事会、监事会候选 人提名等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及 高级管理人员的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作， 并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 的正常运营。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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