Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-087

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议已于 2018 年 10 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2018 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告》 （公告编号 2018-089）。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于取消成立德国控股子公司的议案》

公司于 2018 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于成立德国控股子公司的议案》。现因公司业务发展策略有所调整，为了更好的 维护公司及全体股东的利益，经双方一致协商，公司董事会决定，取消上述成立 德国控股子公司事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于取消成立德国控股子公司的公告》（公告编号： 2018-090）。

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表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

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