Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-068

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十二次会议于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议 已于 2018 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年半年 度报告及其摘要的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告》 和《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权

• （二）审议并通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

• 报告》

公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股

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东利益的情况。

公司独立董事对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意意见，公 司监事会发表了审核意见。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 20 日

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