Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-063

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 二十一次会议于 2018 年 7 月 31 日在公司会议室以现场参加的方式召开。本次 会议已于2018 年 7 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董 事。会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8 人，实到7 人。董事王维因个人原因未能现场出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• (一) 审议并通过了《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名) 的议案》。

基于战略规划以及经营发展的需要，公司拟使用自有资金人民币1000 万元 设立全资子公司广州大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简 称“广州大奇数据”）。本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。 广州大奇数据定位于建设大数据技术、平台，未来将为行业客户、社会、政府提 供大数据价值挖掘、应用和运营服务等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审 议，公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。本次对外投资 不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份 有限公司关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的公告》。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权

• (二) 审议并通过了《关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司

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(暂定名)的议案》。

公司拟使用自有资金人民币2000 万元设立全资子公司合肥思特奇信息技术 有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“合肥思特奇”）。本次投 资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。合肥思特奇未来将承担公司大数 据运营、智慧城市等领域的工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审 议，公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。本次对外投资 不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份 有限公司关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司(暂定名)的公告》。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的第二届董事会第二十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年7 月31 日

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