Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-045

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十 七次会议于 2018 年 5 月14 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会 议已于2018 年 5 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事5 人，实到 5 人。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于向工商银行贷款的议案》

鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发 展，经与工商银行商议，我公司拟向工商银行申请3000 万元授信事宜，该授信 由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。

上述议案的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2018 年 05 月15 日

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