Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-036

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十 八次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会 议已于2018 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董 事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018 年一 季度报告的议案》。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股 份有限公司2018 年第一季度报告》。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 04 月27 日

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