Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 2, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-006 北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 十六次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室以现场参加和通讯参加的方式 召开。本次会议已于2018 年 1 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8 人，现场参 会 7 人，通讯参会1 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于成立德国控股子公司的议案》

董事会认为，本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二） 审议并通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据北京市工商行政部门的 要求，现将第二届董事会第十五次审议通过的《关于变更公司注册资本、修改公 司章程的议案》提交股东大会审议。

2018 年第二次临时股东大会主要会议议程如下：

一、会议时间：2018 年 2 月 28 日

• 二、会议地点：上海市浦东新区沪南公路8666 弄（上海智诚园区）9 号楼

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3 层会议室

三、提交股东大会表决下述议案：

序号	审议议案
1	《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

• 1.公司第二届董事会第十六次会议决议；

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年2 月2 日

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