Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-058

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十 三次会议于 2017 年12 月1 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议 已于2017 年11 月20 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

截至目前，激励对象中154名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予 的全部限制性股票，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，董事会对激励计 划授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟 授予激励对象人数由562名调整为408名，授予限制性股票总量由100.00万股调整 为78.55万股。

经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励 对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规 所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利 益的情况。监事会同意公司此次对本次激励计划进行调整。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必

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要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017 年 12 月 1 日为 2017 年限 制性股票授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

同意公司本次激励计划的授予日为 2017 年 12 月 1 日，向激励对象共计 408人授予限制性股票 78.55 万股

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

• 1.公司第二届监事会第十三次会议决议；

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2017 年 12 月 1 日

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