Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-046

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十 二次会议于 2017 年10 月26 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议 已于2017 年10 月15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年三季 度报告的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《北京思特奇信息技术股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，有效地将公司利 益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司发展战略和经营目标的 实现，根据相关法律法规及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的规定， 公司制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要,拟向激励对 象授予100万股限制性股票。

王德明先生为《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了

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表决。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避

本议案还需提交股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师对《限制性股 票激励计划（草案）》发表了法律意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

（三）审议并通过了《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和 经营目标的实现，公司制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《限制性股票激励计划实施考核 办法》”）。

王德明先生为《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了 表决。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避

本议案还需提交股东大会审议通过。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

（四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限

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制性股票激励计划相关事项的议案》

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理实施 2017 年限制性股票激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、 缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量、授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会审查激励对象的解除限售资格和解除限售条件, 决定激励 对象是否可以解除限售及解除限售的数量；

（5）授权董事会在激励对象符合解除限售条件时，办理其解除限售所必需 的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公 司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于根 据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，取消激励对象的解除限售资格，回 购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解除限 售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

（7）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议；

（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（9）授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法 律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使权利的除外；

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（10）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（11）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收 款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（12）提请股东大会同意，本次向董事会授权的期限与 2017 年限制性股票 激励计划的有效期一致。

王德明先生为《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了 表决。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避

本议案还需提交股东大会审议通过。

（五）审议了《关于调整公司董事津贴的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董 事、监事津贴的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事吴飞舟、宋俊德、王维、栾颖、王德明作为关联董事对本议案回避 表决。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避

本议案还需提交股东大会审议通过。

• （六）审议并通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

2017 年第二次临时股东大会主要会议议程如下：

一、会议时间：2017 年 11 月 14 日

• 二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街6 号中电信息大厦14 层

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三、提交股东大会表决下述议案：

序号	审议议案
1	《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》
2	《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4	《关于调整公司董事津贴的议案》
5	《关于调整公司监事津贴的议案》

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

• 3.深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017 年10 月27 日

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