Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 3, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-022

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月3 日召开2016 年年度股东大会会议，审议通过了《关于选举杨政女士为股东代表 监事的议案 》 ，选举杨政女士为公司监事，任期自公司股东大会表决通过之日起 至第二届监事会任期届满日止。

杨政，女，1988 年2 月出生，中国共产党员，外交学院法学学士、外交学 院国际经济法学硕士，拥有基金从业资格、律师职业资格。曾在美国德杰律师事 务所（Dechert LLP）驻北京代表处担任律师助理、北京市中伦律师事务所担任 律师。2015 年9 月起在中建投资本管理（天津）有限公司工作，现任法务副总 监。

杨政女士未持有公司股票，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

备查文件：北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议

北京思特奇信息技术股份有限公司

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