Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 9, 2017

北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等法律法规和相关制度的规定，作为北京思特奇信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立判断的立场，我们就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下独 立意见：

（一）《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》的独立意

见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第二届 董事会第八次会议审议的《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议 案》进行了认真审查，发表如下独立意见：

经审查，我们认为公司拟使用募集资金 1.5 亿元临时补充公司日常经营所需 - 流动资金的议案符合《上市公司监管指引第二号 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》 的相关规定，符合自身的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低 财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，符合股东利 益最大化的原则。我们对董事会《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资 金的议案》一致表示同意。

（二）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 的独立意见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第二届 董事会第八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：

经审查，截至 2017 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金募集项 目（全云化 BOSS （业务支撑系统）项目）的金额为 5,331.63 万元，可置换金额 为 5,331.63 万元，公司拟置换金额 5,331.63 万元。我们认为，公司关于募集资金 - 置换已投入项目资金 5,331.63 万元的议案符合《上市公司监管指引第二号 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（ 2015 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司股票 发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。我们对 董事会《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》一 致表示同意。

（三）《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价 报告的议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，审查了公司《北京思特奇信息技术股份有限公司 2016 年度内部控制自 我评价报告》，并发表如下意见：

经审查，公司《北京思特奇信息技术股份有限公司 2016 年度内部控制自我 评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部 控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2016 年度内部控制制度的实际建 设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律 法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够 对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证。我们认同公 司对内部控制的自我评价，一致同意本次《关于北京思特奇信息技术股份有限公 司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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（四）《关于 2016 年度利润分配方案的议案》的独立意见 作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，审查了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并发表如下意见： 经审查，公司董事会作出的拟以公司最新总股本 6,742.00 万股为基数向全体 股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的利润分配预案，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况， 不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意本次《关于 2016 年度利润分 配方案的议案》。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：张权利、常征、刘阳 2017 年 4 月 6 日

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