Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-058 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚须提交公司股东会 审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现 将有关情况具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1 、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年12月31日，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

立信2024年经审计的业务总收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。2024年度立信共计为693家上市公司提供年报审计服务， 服务的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业，2024

年度上市公司年报审计收费总额8.54亿元。本公司同行业上市公司审计客户数为 56家。

2 、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲	被诉（被仲裁）	诉讼（仲裁）	诉讼（仲裁）	诉讼（仲裁）
裁）人	人	事件	金额	结果
				立信对金亚科技对投资者损
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500余万元	失的12.29%部分承担连带赔偿责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前
				生效判决均已履行。
				一审判令立信对保千里在
				2016年12月30日至2017
				年12月29日期间因虚假陈
	保千里、东北	2015年重组、		述行为对保千里所负债务的
投资者	证券、银信评	2015年报、	1,096万元	15%部分承担补充赔偿责
	估、立信等	2016年报		任。立信账户中资金足以支
				付投资者的执行款项，立信
				投保的职业保险足以覆盖赔
				偿金额。

3 、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43 次、自律监管措施4次，纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目组成员信息

1 、基本信息

1、基本信	息
项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	单大信	2008年	2016年	2019年	2021年
签字注册会计师	曾霞芬	2016年	2018年	2019年	2018年、2024年
质量控制复核人	田伟	2009年	2009年	2018年	2023年

（ 1 ）项目合伙人近三年从业情况

姓名：单大信

时间		上市公司名称	职务
2022-2024	年	北京思特奇信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2024	年	葵花药业集团股份有限公司	项目合伙人

（ 2 ）签字注册会计师近三年从业情况

签字注册会计师曾霞芬女士，近三年来未签署/复核上市公司年报/内控审计 报告。

（ 3 ）质量控制复核人近三年从业情况 姓名：田伟

姓名：田伟
时间	上市公司名称	职务
2022年	长航凤凰股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北京盛通印刷股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北京亿华通科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	华润化学材料科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	北京思特奇信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	葵花药业集团股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	质量控制复核人

2 、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到 刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 措施，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 等。

3 、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4 、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本期审计服务收费将由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据国家有

关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1 、审计委员会审议情况

公司于2025年10月17日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过 了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议 案》，审计委员会委员对立信提供的资料进行了认真的调研和审查，认为其具备 从事证券相关业务的专业胜任能力和丰富的审计经验，在执业过程中工作勤勉尽 责，严格遵守了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，具备审计的独立 性和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，审计委员会提 议拟续聘立信为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2 、董事会审议情况

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对， 0票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 度审计机构的议案》，并提请股东会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公 司具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计 费用。

3 、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过 之日起生效。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议；

• 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

• 3、拟聘任会计师事务所对其基本情况的说明。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日