Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 14, 2021

华创证券有限责任公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为北京思 特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”、“公司”）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就思特奇 2021 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于日常生产经营的实际需要，公司及控股子公司预计 2021 年度将与关联 方成都考拉悠然科技有限公司（以下简称“考拉悠然”）发生总金额不超过人民 币 300 万元的日常关联交易。2020 年度公司与考拉悠然的日常关联交易金额为 2.00 万元。

2021 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先生回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司 2021 年度日常关联 交易预计金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易的预计情况予以事前认可，并 发表了同意的独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

				单位：万元	单位：万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
接受关联人提供的产品、商品	考拉悠然	采购AI智能平台	市场公允价格	300.00	2.00

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二、关联人介绍和关联关系

（一）考拉悠然基本情况

（一）考拉悠然基本情况	（一）考拉悠然基本情况
公司名称	成都考拉悠然科	有限公司
统一社会信用码	91510100MA61R	98877
类型	有限责任公司(中	外合资)
法定代表人	沈复民
注册资本	3,459.49万元
	中国（四川）自	由贸易试验区成都高新区天	府五街200号4号楼A区10层
注册地址	1001100210	3室
	、、
	软件开发及技术	转让；研发批发计算机软	硬件并提供技术服务技术
	咨询、技术转让	、；信息系统集成服务；网络	、技术开发、技术咨询、技术
	服务；网站建设	及维护；美术图案设计服务	；批发文化体育用品（不含
	图书、报刊、音	像制品和电子出版物）及器	材、化学用品（不含危险化
	学品）、建材、电	子产品、机械设备；以上货	物及技术进出口（国家禁止
经营范围	或涉及行政审批	的货物和技术进出口除外）；	安防工程设计、施工，楼宇
	智能化工程设计、施工，建筑智能化工程设计、施工，电子与智能化工程施工（以上工程类凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

（二）最近一期财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，考拉悠然总资产为 5,500.59 万元，净资产为 2,546.13 万元；2020 年度，考拉悠然主营业务收入为 1,541.69 万元，净利润为-1,413.38 万元。

（三）与公司关联关系

考拉悠然为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生为考拉悠 然董事，为公司关联方。

（四）履约能力分析

考拉悠然依法存续正常经营，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、自愿的市场原则，经双方协商一致，

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确保交易价格公允合理，不偏离市场，交易条件平等。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将根据相关业务实际情况与考拉悠然在 2021 年度签订具 体有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方考拉悠然采购 AI 智能平台产品，为公司正常运营发展和项目 建设的需要。公司与关联方的交易依据市场公允价格公平、合理定价，不存在损 害公司和非关联股东利益的行为。公司与关联方考拉悠然均为独立法人，双方在 资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、履行的审批程序

2021 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先生回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司 2021 年度日常关联 交易预计金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易的预计情况予以事前认可，并 发表了同意的独立意见。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了公司董事会会议文件、独立董事意见等相关资料，对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查，华创证券认为：

1、公司 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十七次会 议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司 2021 年度 日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司 2021 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求和《公司章程》的规定。

2、公司 2021 年度日常关联交易预计情况符合公司正常业务发展的需要，交

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易价格将按照市场公允价格原则定价，符合公司和股东的利益。

综上，华创证券对思特奇 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于北京思特奇信息技术股份有限公 司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 王立柱 朱明举

华创证券有限责任公司

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