Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-007

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更 2019 年度审计机构的议案》，公司拟将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”或“瑞华”）变更为立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所自担任公司审计机构以来，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及全 体股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计工作需求，公司拟不再聘请瑞华会计师事 务所为公司 2019 年度审计机构，并就更换审计机构事项与瑞华进行了事先沟通， 征得了瑞华的理解和支持，公司对瑞华的辛勤工作表示由衷的感谢！

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制等审计工作，聘任期限 为一年，自股东大会审议通过之日起生效。本次变更审计机构事项尚需提交公司 股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况 和市场情况等因素与立信协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。

二、拟聘审计机构概况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 1 月 24 日

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注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息 系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格及 H 股审计执业资格， 能够独立承办注册会计师业务，能够满足公司财务审计工作的要求。

三、变更审计机构履行的程序说明

1、公司已就变更审计机构的有关事项事先与瑞华会计师事务所进行了充分 沟通，并征得了瑞华的理解与支持。

2、董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其具备 为上市公司提供审计服务的综合资质与丰富的审计经验，能够胜任公司 2019 年 度审计工作。因此，向董事会提议聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度审计 机构。

3、公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意公司将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所变更为立信会计师事务所。

4、独立董事发表了事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具有证券、 期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，能 够为公司提供真实公允的审计服务，对公司财务状况进行独立审计，能够满足公 司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求。本次变更审计机构不存在损害公 司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于变更 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

5、独立董事发表了独立意见：经核查，我们认为：公司本次变更 2019 年度 审计机构的事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序规范合法， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。立信会计师事务所具有证券期货相关业

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务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 业务发展和未来审计工作的需求。

• 因此，我们同意公司 2019 年度审计机构变更为立信会计师事务所，聘期一

• 年，并将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定审计费用，办理服务协 议签署等相关事项。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见；

• 3、独立董事关于变更 2019 年度审计机构的独立意见；

• 4、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日

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