Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 23, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-040

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的 议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机 构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘任期限为一年，自 公司股东大会审议通过之日起生效。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事上市公司 审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质 量的审计服务，所出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。

公司独立董事对前述议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提请公司 股东大会审议。

二、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2019 年 4 月 24 日

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