Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Aug 23, 2017

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和 相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对相关事项进行了认真审查，并发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发 [2005]120 号）等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、 法规的有关规定，我们认为：

1 、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2 、报告期内，公司不存在对外担保的情形。

二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 -- 超募资金及闲置募集资金使用》 等 有关规定，我们对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核 查，发表独立意见如下：

公司编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用和《募集资金使用管理办法》的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

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三、关于公司自主变更会计政策

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部下发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号— —政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，同意公司本次会计政策变更。

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：张权利、常征、刘阳 2017 年 8 月 22 日

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