SI RESOURCES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 2, 2026

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2026.04.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-04-02
3. 정정사유	임시주주총회 소집 장소 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
장소	서울특별시 마포구 독막로 279, 3층 세미나실	서울 강남구 봉은사로 524 웨스틴 서울 파르나스 B2 미팅룸

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-04-17
시간	오전 09시
2. 장소		서울 강남구 봉은사로 524 웨스틴 서울 파르나스 B2 미팅룸
3. 의결권행사기준일		2026-01-20
4. 이사회결의일(결정일)		2026-01-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 본 임시주주총회 소집결의는 주주 제안에 따른 건으로 사외이사 적격요건 확인중에 있습니다.
※관련공시	2026-01-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	의장 전순옥 불신임 및 임시의장 선임의 건	-
2	정관변경의 건	-
3	이사해임의 건	-
3-1	사내이사 전순옥 해임의 건	-
3-2	사내이사 최경덕 해임의 건	-
3-3	사외이사 장성근 해임의 건	-
4	신규이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 최봉진 선임의 건	-
4-2	사내이사 하상현 선임의 건	-
4-3	사내이사 오세용 선임의 건	-
4-4	사외이사 김효수 선임의 건	-
4-5	사외이사 유형석 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최봉진	1971-02	-	신규선임	- 서울대학교 법대 졸업 - ㈜플랫폼파트너스 자산운용 마케팅부문 대표
하상현	1967-11	-	신규선임	- 부산대 무역학과 졸업 - NH투자증권 부산금융센터장
오세용	1976-12	-	신규선임	- 홍익대학교 컴퓨터공학과 - 소프트 뱅크그룹, SBI홀딩스

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효수	1952-01	-	신규선임	- 사내이사 최경덕 前 동업자 - 現 ㈜에스아이리소스 주주	-
유형석	1968-01	-	신규선임	- 연세대학교 정보대학원 ITMS - KT본사 부장	-