SI RESOURCES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전9시 00분
2. 장소		서울시 종로구 새문안로68, 흥국생명빌딩 14층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건    - 제1호 의안 : 제33기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건      - 제4호 의안 : 감사 선임의 건                   비상근감사 김요엘 선임의 건      - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김요엘	1963-07	3년	신규선임	비상근	- 에이엠테크 경영관리 이사 - (주)네드텍 경영관리 이사 - (주)팔마텍 경영기획 이사 - (재) 포항 산업과학연구원 선임