SI RESOURCES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 111,1005호 본사회의실 (여의도동 태영빌딩)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건              제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 # 단, 각 의안의 세부내역은 추후 확정하여 공시하기로 함.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주식명의개서 정지 공고일 : 2019년 2월 13일 - 주주확정 기준일 : 2019년 2월 28일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2019년 3월 4일 ~ 2019년 3월 5일 - 추후 안건의 세부적인 사항이 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임.
※관련공시	-