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에스아이리소스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 111,1005호 본사회의실 (여의도동 태영빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제32기(2018년) 연결재무제표 및 별도재무제표 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 의견을 받고, 감사의 동의를 받아 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에 이를 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.21
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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