SI RESOURCES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

참고서류 3.2 (주)에스아이리소스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03 월 13일
권 유 자:&cr	성 명 : (주)에스아이리소스 대표이사 박희연&cr주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호&cr전화번호 : 02-780-2388
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)에스아이리소스	보통주	12,565	0.02%	본인	자사주

※ 당사는 현재 자기주식 12,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.&cr※ 당사의 총발행주식수 2019년 2월 28일 기준 64,603,964주이며, 자기주식(12,565주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 64,591,399주입니다.&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)에스아이알홀딩스	최대주주	보통주	7,534,452	11.7	-	-
박희연	임원	보통주	1,394,700	2.2	임원	-
합 계		보통주	8,929,152	13.9	-	-

- 기준일 : 2019년 2월 28일&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이강미	보통주	-	직원	-
양희진	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위- 2019. 2. 28. 현재 보통주 보유주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지- 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 19일 ~ (종료일) 2019년 3월 28일&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지 및 모바일를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지 및 모바일 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷: http://evote.ksd.or.kr, 모바일: http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 10시 &cr (장소) 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 1005호&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박택수 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장 (연락처) 02) 780-2388&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박희연	1961.5	-	최대주주	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박희연	현 (주)에스아이리소스&cr 대표이사	- 전남대학교 경영학과 - 전 SK 경제연구소 선임연구원 - 전 (주)스포츠 서울21 사장	- 보통주 1,394,700 보유

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박정우	1973.7	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박정우	현 (주)에스아이리소스&cr감사	- 한서대학교 졸업 - 전(주)신화 전무	- 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	-	15억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	-	1억원