SI RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2026

Apr 30, 2026

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2026.04.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-04-30
3. 정정사유	임시주주총회 소집 일시 및 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2026년 05월 18일 오전 9시	2026년 05월 27일 오전 9시
2. 장소	서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층	서울특별시 마포구 독막로 279, 3층 세미나실

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 3층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2026-04-23
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 임시주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사보수한도 승인의 건(최경덕)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사 이은주 선임의 건(1명)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은주	1969-01	3	재선임	비상근	- 前서울은행 근무 - 前하나은행 지역본부장 근무