SI RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 3층 세미나룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제39기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고입니다. 2. 당사는 금번 제39기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 3. 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제39기(2025.01.01 ~ 2025.13.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	주식병합의 건
3	주식 병합의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
4-1	이사 보수한도 승인의 건(전순옥, 장성근)	-
4-2	이사 보수한도 승인의 건(최경덕)	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-